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            重慶警方偵破特大跨境"殺豬盤"電信網絡詐騙案

            2020年11月26日10:56  來源:人民網-重慶頻道
             

              人民網重慶11月26日電(劉新吾、劉政寧)近日,重慶黔江警方在公安部打擊“殺豬盤”專項指揮部、重慶市公安局刑偵總隊指導下,在推進“凈網2020”專項行動中成功偵破一起公安部督辦特大跨境“殺豬盤”電信網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人102人,扣押涉案資金2000余萬元,摧毀黑灰產業窩點6個。

            警方抓獲的犯罪嫌疑人。 黔江警方供圖

              小投入賺大錢? “兄弟”網上設下詐騙陷阱

              2019年12月27日,市民李先生結識了網友“天道酬勤”,兩人無話不談,甚是投緣,很快便以兄弟相稱。

              2020年1月1日,該網友開始向李先生介紹某網絡投資理財平臺,稱其表哥在平臺有熟人知道內幕,小投入可以賺大錢。1月6日,李先生第一次充值1萬元,在網友的指引下賺了1000元,并提現到銀行卡。隨后,該網友謊稱本金不提現有過夜彩金、充10萬送8888元、充100萬可成為至尊會員,誘騙李先生不斷增加投資。到1月23日,李先生陸續充值100余萬元,卻發現該平臺已無法提現。而曾經無話不談的“兄弟”卻像人間蒸發一樣,不見蹤影。李先生這才意識到自己被騙。

              今年1月26日,李先生到黔江區公安局報警。辦案民警意識到,李先生遭遇了“殺豬盤”電信網絡詐騙。黔江警方迅速成立專案組全力偵辦,積極為受害人追贓挽損。

            犯罪嫌疑人指認涉案資金。 黔江警方供圖

              警方摧毀“黑灰”窩點 斬斷境外團伙資金渠道

              經過4個月線上線下偵查,專案組掌握了涉案資金、車手(運輸和存取犯罪資金的個人)、水房(為犯罪嫌疑人漂白資金的組織)的詳細信息,一個涉案金額巨大、人員眾多、運輸線路漫長的詐騙團伙,浮出水面。

              5月15日,在公安部打擊“殺豬盤”專項指揮部統一指導下,黔江警方調集130名警力,組成7個抓捕小組分赴山東、上海、福建、天津、江西、廣東、江蘇等地,開展第一次收網行動,抓獲犯罪嫌疑人56人,扣押涉案現金1100余萬元,凍結涉案資金570萬元,扣押涉案車輛7輛、銀行卡180余張、電腦50余臺、手機150余部,一舉斬斷境外詐騙窩點在境內的資金渠道。6月13日,專案組再次分赴云南、天津、湖南、江蘇、安徽等地開展第二次收網行動,抓獲境外網站制作人員、各級業務員34人。

              兩次收網行動,黔江警方共搗毀黑灰產業窩點6個,迫使藏匿于東南亞某國的詐騙團伙遣散業務員轉移窩點。

              目前,該案正在進一步深挖中。

              揭秘“殺豬盤”黑幕:詐騙劇本+聊天套路+定制網站

              不法分子究竟是怎么實施詐騙的?7月25日,專案民警在天津抓獲一名剛從東南亞某國詐騙窩點回來的犯罪嫌疑人王某。

              據王某交代,“殺豬盤”詐騙集團內部分為“話務組”“技術組”“洗錢組”。王某所在的“話務組”,每個人都有專門的聊天套路和技巧,熟背詐騙劇本,他們每天通過各種社交軟件添加好友,把自己偽裝成“成功人士”和其培養感情。在贏得受害人信任后,便透露自己掌握投資理財平臺、賭博網站漏洞或內部有熟人,引導其充值、投注。先以小利誘惑網友上鉤,再用情感和暴利雙重誘惑,實施深入詐騙。而這些平臺、網站則由“技術組”提供,他們每天根據受害人特點定制搭建不同的投資理財平臺、賭博彩票網站,一旦被發現就直接關閉,不影響“話務組”對其他人實施詐騙,為了躲避警方的追查,這些平臺網站的服務器都設在國外。通過平臺、網站詐騙的錢款最后進入“洗錢組”,經第四方非法支付平臺、地下錢莊、數字貨幣、賭場等洗錢后,進入詐騙集團賬戶。

              警方提醒:網絡交友需慎重,網絡投資有風險。所謂“穩賺不賠、后臺漏洞、低成本、高回報、賺大錢、賺快錢”等往往都是騙人的幌子。犯罪分子詐騙花樣也在不斷翻新,市民要擦亮雙眼、提高警惕,避免未經核實身份支付錢款,一旦發現自己遭遇詐騙,保存好聊天記錄、轉賬記錄,及時向公安機關尋求幫助。

            (責編:劉政寧、張祎)

            本網專稿

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